Valorizziamo il patrimonio
Costruiamo valore nel tempo
Supportiamo operatori FinTech, IMEL e istituti di pagamento nella gestione del Punto di Contatto Centrale, garantendo conformità normativa, presidio operativo e dialogo costante con le Autorità.
Nel contesto FinTech europeo, l’operatività cross-border richiede strutture solide, trasparenti e pienamente conformi alle normative locali.
Il Punto di Contatto Centrale (CCP) rappresenta un elemento chiave per gli operatori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Offriamo servizi specializzati per l’istituzione, la gestione e il presidio del CCP, fungendo da interfaccia affidabile tra l’operatore FinTech e le Autorità competenti.
Cos’è il Punto di Contatto Centrale
Il Punto di Contatto Centrale è la struttura incaricata di:
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facilitare la comunicazione con le Autorità di Vigilanza
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supportare gli adempimenti antiriciclaggio e di trasparenza
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garantire la disponibilità e la tracciabilità delle informazioni operative
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coordinare controlli, richieste e flussi informativi
Una gestione efficace del CCP riduce i rischi operativi e rafforza la credibilità dell’operatore sul mercato.
A chi ci rivolgiamo
I nostri servizi sono pensati per:
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Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
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Istituti di Pagamento
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FinTech europee ed extra-UE
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Operatori che offrono servizi finanziari in Italia senza stabile organizzazione
I nostri servizi CCP
Assicuriamo un presidio costante del CCP, con personale qualificato e processi strutturati per rispondere tempestivamente a richieste informative e operative.
Supporto normativo e regolamentare
Affianchiamo gli operatori FinTech nell’interpretazione e applicazione delle normative italiane ed europee, con particolare attenzione agli obblighi AML/CFT.
Interfaccia con Autorità e soggetti istituzionali
Operiamo come punto di collegamento tra l’operatore e:
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Autorità di Vigilanza
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UIF e organismi competenti
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altri enti coinvolti nei controlli
Garantendo comunicazioni chiare, tracciate e conformi.
Governance e controllo dei flussi informativi
Supportiamo la definizione di processi, procedure e sistemi informativi per la corretta gestione dei dati, delle segnalazioni e della documentazione richiesta.
Hai bisogno di un
Punto di Contatto Centrale affidabile?